证券代码：600732          股票简称：爱旭股份             编号：临 2023－004

                  上海爱旭新能源股份有限公司

              第九届董事会第四次会议决议公告

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、会议召开情况

   上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通

知于 2023 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召

开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、

《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

   二、会议决议情况

   会议经记名投票表决形成如下决议：

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海爱旭新能源股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》核验，自 2022 年非公开发行

预案经董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目金额为 2,599,679,939.97 元，该金额已超过该项目承诺使用的募集资

金金额 1,200,000,000 元及实际可用于该项目的募集资金余额 1,183,539,969.42 元。根

据相关规定，董事会同意公司使用募集资金 1,183,539,969.42 元置换已预先投入募集

资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6

个月，符合法律法规的相关规定。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

（临 2023-006 号）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   为支持子公司发展，董事会同意公司向全资子公司广东爱旭科技有限公司（以下

简称“广东爱旭”）和深圳赛能数字能源技术有限公司（以下简称“深圳赛能”）分别增

加注册资本金 30,000.00 万元和 15,000.00 万元。本次增资后，广东爱旭注册资本由

   具体内容详见同日披露的《关于向子公司增资的公告》（临 2023-007 号）。

   特此公告。

                              上海爱旭新能源股份有限公司董事会

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